非法挪用 Tether 资金调查案落幕!Bitfinex 砸 1,85

2019 年,美国纽约司法部指控 Bitfinex 交易所从关係公司 Tether 的 USDT 库存非法挪用了 8.5 亿美元的 USDT 来弥补损失。如今,这个加密货币产业备受关注的案件,已经和解落幕。

纽约总检察长办公室周二已和加密货币交易所 Bitfinex 针对长达 22 个月的调查案进行和解,检方此前调查 Bitfinex 寻求隐匿其客户与公司基金的 8.5 亿美元亏损。

根据和解条件,Bitfinex 和 Tether 将承认无不法行为,但将支付 1,850 万美元罚款,而且接下来未来两年,必须提供每季报告,详述美元稳定币 Tether 的準备金组成结构。更重要的是,这些报告将必须与 Tether 公司已提供给纽约总检察长办公室的準备金资料资讯相符。当局将不再罗列罪名。

纽约总检察长 Letitia James 在声明中表示:

Bitfinex 和 Tether 鲁莽与不法地掩饰鉅额金融亏损,以便让他们的计划延续并保护获利。Tether 声称,其虚拟货币 USDT 在任何时候都完全由美元支持,一直都是个谎话。

当局要求 Tether 公司提供更为透明、有关 USDT 稳定币準备金的报告,有人认为,这将让市场不再受到耳语或传言干扰,也有助投资人评估有关 Tether 公司一直以来的流言是否为实。过去,时有研究报告、学术论文指:USDT 实质上并无资产做为担保,Tether 疑似操纵比特币价格。

根据和解协议,纽约总检察长表示,Bitfinex、Tether 在 2017 年以信託形式持有 Tether 部分準备金,将客户资金跟公司资金「混着用」,并将其中的 8.5 亿美元挪转至一间位于巴拿马名为 Crypto Capital Corp 的支付公司,却未能即时揭露。

代表 Bitfinex、Tether 两家公司的律师事务所 Steptoe&Johnson LLC 合伙人 Charles Michael 表示,此案和解,意味着有关 Tether「贷款」给 Bitfinex 的公开指控已然瓦解。Charles Michael 说:

和目前猜测相反的是,并没有任何调查结果显示,Tether 曾经发行过没有资产支持的 USDT,或是操纵过加密货币价格。

然而,和解内容显示,「截至 2018 年 11 月 2 日,USDT 不再在 Tether 公司的银行帐户中,以 1 比 1 美元进行担保,因为 Deltec 帐户中有大量部分的担保资金已被转移至 Bitfinex,以弥补挪移到 Crypto Capital 的资金,同时,从 Bitfinex 的 Crypto Capital 帐户转移到 Tether 的 Crypto Capital 帐户的相应资金,却因 Crypto Capital 的行动而受损。」

Bitfinex 和 Tether 的法务长 Stuart Hoegner 在声明中表示:

公司为这个和解案支付了 1,850 万美元,此举应该被视为是「我们想要把这件事抛在脑后,聚焦于我们业务的一种措施」。

他表示,Tether 是「自愿」向纽约总检察长办公室提供有关 Tether 準备金的资讯,并且承诺将在未来两年内继续提交资讯。他说:

我们提议,做为和解的一部分,我们会每季向总检察长办公室和公开揭露 Tether 準备金的更多资讯。

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